Nuestra Experiencia y Capacidades

Kenia

Agencia Principal:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Ministerio de Finanzas
Abril de 1998
2002

ICS firmó un contrato con el Departamento de la Autoridad de Ingresos de Kenia, Ministerio de Hacienda, Aduanas e Impuestos Especiales, el 3 de abril de 1998. El Gobierno de Kenia (GC) estaba interesado en la obtención de asistencia de un experto externo, no gubernamental en los asuntos relacionados con las deficiencias encontradas en los servicios de ISP que ya están en vigor en Kenia. En esencia, el Gobierno de Corea estaba interesado en la verificación de la calidad de los servicios prestados por las empresas de IPE contratados y recibir asistencia en la identificación de las áreas problemáticas, la subfacturación y artículos específicos identificados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Anteriormente, ICS ayudaron al Ministerio de Hacienda en la licitación para la contratación de los proveedores ISP y más tarde en la renovación de dichos contratos.

El contrato entre ICS y el Gobierno de Kenia representaron los siguientes servicios:

  • Verificar independientemente calidad, cantidad y clasificación arancelaria y proveer información de precios para el 10% de los embarques con valores FOB   mayores a USD 5000 inspeccionados por las compañías de insp preembarque. Un algoritmo computarizado selecciona los embarques para verificar al azar, aunque  en algunos casos, luego de consultar con el gobierno, se realiza una selección sobre embarques específicos a partir de deficiencias históricas, clasificadas por origen y por el tipo de mercadería. Los embarques verificados provienen de una   lista diaria de inspecciones que realizan las compañías de preembarque. Se mantuvo la confidencialidad de la selección ante las compañías y ante los   exportadores e importadores, hasta que la verificación se ha llevado a cabo, de   modo de asegurar la transparencia del proceso.
  • Investigación del precio en forma independiente en el punto de compra de las   mercaderías para el propósito de verificar el valor de transacción declarado.
  • Desarrollar la inspección física y el muestreo de los embarques seleccionados en   el puerto de arribo en Kenia. En este momento, ICS realiza cualquier      examinación que pudiera ser requerida.
  • Establecer el valor CIF probable de la mercadería, a partir de información de flete y seguro obtenida en forma independiente. En este punto ICS calcula los   derechos y cualesquiera otros impuestos que correspondieran al valor CIF de las mercaderías importadas.
  • Además de auditar el 10% del total de importaciones, ICS también verifica el 10% del total de importaciones con valores de transacción entre U$S 1000 y U$S 5000 FOB. Esta actividad incluye: (i) la inspección de mercaderías en el puerto de destino para verificar la cantidad, calidad y clasificación, y (ii) información de precios de aquellas mercaderías en el lugar de venta.
  • Proveer medios para la captura de datos online en tres ubicaciones de Kenia, así   como también captura de datos anteriores en las mismas ubicaciones para otros   puntos de despacho a plaza.
  • Reconciliar las facturas de las compañías de preembarque remitidas al gobierno, utilizando las bases de datos de inspección y facturación de acuerdo a los tipos de cambio aplicables. ICS presentó un informe de verificación por cada compañía al finalizar la reconciliación de cada mes.
  • Llevar adelante el análisis de toda la información disponible, pasada y presente,   así como las bases de datos para identificar cualesquiera deficiencias en el      programa de inspección de preembarque, y aconsejar al gobierno sobre las   estrategias para corregir esas deficiencias y evitarlas en el futuro.
  • A pedido del gobierno, desarrollar otras verificaciones/ revisiones del programa de inspección de preembarque en Kenia, o en cualesquiera otra ubicación, para terminar el trabajo solicitado.
  • Mediante la metodología explicada más arriba, incrementar la base de datos de ICS, haciendo hincapié en las importaciones a Kenia para identificar  subvaluación y sobrevaluación de cosas importadas al país.
  • Preparar un informe mensual para informar al gobierno de Kenia de los hallazgos. En caso de discrepancias, ICS estimará las pérdidas del gobierno causadas por fallas en el desempeño de las compañías de inspección de preembarque, y realizará el cálculo de cualesquiera penalidades que pudieran serles aplicables de acuerdo al contrato.
  • Proveyó de asistencia técnica al cliente mediante el desarrollo de un curso de dos   semanas, durante cada año de contrato, sobre análisis de datos, reconciliación y   preparación de informes.